พนันคาสิโน ออนไลน์ ที่มีชื่อเสียง ได้รับความรวดเร็ว sagamingvip

sagamingvip
sagamingvip

Wirecard ได้อำนวยความสะดวกสำหรับการจ่ายเงินให้กับ CenturionBet ซึ่งเป็นแบรนด์เกมออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในมอลตาแล้วก็ควบคุมผ่านพร็อกซีโดยหน่วยงาน Mafiosi ที่มีอำนาจของอิตาลี ‘Ndrangheta ซึ่งเป็นการสืบสวนของ Financial Times ได้เผย

CenturionBet ซักผ้าราคาหลายล้านยูโรสำหรับมาเฟีย sagamingvip
Wirecardประเมินผลการจ่ายเงินที่มีความน่าจะเป็นทั้งสิ้นถูกประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการจัดการฟอกเงินที่คาสิโนออนไลน์ของมอลตาที่เป็นของ ‘Ndrangheta ซึ่งเป็นกรุ๊ปผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในยุโรป ตามบทความที่เผยแพร่โดยMiles JohnsonในFinancial Timesการชำระเงินดังที่กล่าวผ่านมาแล้วช่วยฟอกเงินราคาหลายล้านยูโรให้กับหน่วยงานอาชญากรรม sagamingvip

Financial Times รับรองเสริมเติมว่าได้มองเห็นแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายอย่างเป็นทางการที่เผยโดยทางการอิตาลีด้วยความเชื่อมั่นซึ่งรับรองว่าWirecard ประเมินผลการจ่ายเงินต่างๆไปแล้วก็กลับจากCenturionBetซึ่งเป็น บริษัท เกมที่ทำงานนอกมอลตาแล้วก็ บริษัท หลักที่เชื่อมโยงกับกรุ๊ป Mafia

จากที่หน่วยงานของอิตาลี CenturionBet เชื่อมต่อกับ ‘Ndrangheta ผ่านพร็อกซีและก็เป็นหลักฐานของแผนการฟอกเงินเพื่อย้ายที่เงินออกนอกประเทศ ไทม์ด้านการเงินก็สามารถที่จะการันตีว่า CenturionBet การอำนวยความสะดวกสบายการขัดราคานับล้านยูโรสร้างผ่านกิจกรรมทางอาญาต่างๆในภาคเหนือของอิตาลีทางตอนใต้ของติดอยู่ลา

บทความที่บอกว่า ‘Ndrangheta มีความรู้และมีความเข้าใจที่แน่นในที่ใหญ่ที่สุดศูนย์รับผู้อพยพของยุโรปและก็ได้รับการบรรลุเป้าหมายสำหรับในการดูดจ่ายเงินทุนที่ได้รับการจัดสรรเดิมโดยสหภาพยุโรปที่สามารถจะช่วยเหลือดูแลผู้ลี้ภัยมาจากแอฟริกาเหนือ

เป็นธุรกิจทั้งสิ้น Wirecard ในเตียงกับมาเฟีย
Calabrian ‘Ndrangheta เป็นผู้จะรับผิดชอบในระดับอุตสาหกรรมกิจการค้าโคเคนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับละตินอเมริกากลุ่มค้าสิ่งเสพติด หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำรรโชกรวมทั้งแขนลักลอบขน , การฆาตกรรมแล้วก็การฟอกเงิน

ในปี 2017, CenturionBet บริษัท ที่ลงทะเบียนในมอลตา แม้กระนั้นถูกควบคุมโดย บริษัท ปานามาเปลือกหายไปใบอนุมัติมอลตาและก็ต้านมาเฟียของข้าราชการบุกและก็โดนจับ 68 คน

ต่อจากนั้นมามีผู้ถูกวินิจฉัยติดคุกราว 30 คนเกี่ยวกับอาชญากรรมมาเฟียรวมทั้งการเชื่อมต่อ ตอนที่จำนวนเงินโดยรวมที่จำหน่ายโดย Wirecard เป็นเพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการจัดการทั่วทั้งโลก แม้กระนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตั้งปัญหาถึงความเป็นจริงเป็นจังของ บริษัท fintech สำหรับการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็นำมาซึ่งการก่อให้เกิดปัญหาต่อความซื่อตรงของ บริษัท เอง

ประการแรกWirecardมีบทบาทโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับในการประพฤติตามทางปฏิบัติด้านการต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เคร่งครัดเหมือนกันกับแบงค์ทั่วๆไป ไม่เพียงแค่นั้น แม้กระนั้น Wirecard ยังข้องแวะกับบริษัท การเดิมพันอีกที่ของมอลตาซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานอาชญากรรมและก็กิจกรรมต่างๆเยอะขึ้น Financial Times กล่าวโดยอ้างถึงเอกสารอย่างเป็นทางการ

Wirecard ทราบไหมว่ามันกำลังทำอะไร?
Wirecard บางทีอาจมิได้ทราบอย่างแท้จริงถึงรูปแบบของธุรกรรมหรือพวกเขาอำนวยความสะดวกให้กับเงินหมุนเวียนเร็วในตอนแรก เมื่อมีรายงานแรกเกี่ยวกับลิงก์มาเฟียในมอลตา บริษัท ได้รับการพิจารณาการกระทำตามข้อกำหนด แม้กระนั้นก็พ้นไปด้วยการบรรลุผล

โน่นเป็นเพียงแต่ปัญหาหนึ่งที่ บริษัท ต้องพบเจอในอีกไม่กี่เดือนด้านหน้า ในมิ.ย. บริษัท สารภาพว่ามีสินทรัพย์ค่า 24 พันล้านยูโรตามความจริงซึ่งทำให้เกิดการเข้าจับกุม Markus Braun สมัยก่อนซีอีโอของ บริษัทซึ่งในช่วงเวลานี้กำลังพบเจอกับข้อกล่าวหาทุจริต

ในปี 2019 Francesco Martiradonnaชาวอิตาลีวัย 47 ปีถูกวินิจฉัยติดตะราง 11 ปีภายหลังที่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ปลดปล่อยให้ CenturionBet ถูกควบคุมโดยหน่วยงานอาชญากรรมโดยจงใจ